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  •   4、激励对象:激励计划涉及的激励对象共计15人,包括公司部分董事、高级管理人员及核心技术(业务),不包括公司董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示:

      2、2015年12月2日,公司召开2015年第五次临时股东大会,审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司性股票激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次性股票激励对象的议案》,公司性股票激励计划获得批准。

      本次申请解锁的激励对象人数为15名,解锁的性股票数量为360万股,占公司目前股本总额的 0.25%。

      1、2015年11月14日,公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十九次会议,审议并通过了《及其摘要的议案》和《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》,公司董事对此发表了意见。

      本激励计划的有效期为性股票授予之日起至所有性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为自性股票授予之日起48个月。

      根据公司《激励计划》,关于锁定期的:“本激励计划的有效期为性股票授予之日起至所有性股票解锁或回购注销完毕之日止。本激励计划有效期为性股票授予之日起48个月”。公司性股票授予日为2015年12月4日,该部分股票于2016年1月7日上市,截至2016年12月4日,性股票第一个锁定期已届满。

      远东宏信委托上海华瑞银行股份有限公司向公司发放人民币8,000万元的贷款,贷款期限为24个月,公司全资子公司环球易购为其提供不可撤销的连带责任,期间自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

      综上所述,公司董事会认为公司性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就。董事会认为本次实施的股权激励计划的相关内容与已披露的激励计划不存在差异。根据公司2015年第五次临时股东大会对董事会的授权,同意按照激励计划的为符合条件的激励对象办股票第一个解锁期的解锁相关事宜。

      跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议于2017年5月27日审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》。 具体情况如下:

      《关于性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

      2、本次性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前,公司将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。

      激励计划对性股票解锁条件所确定的公司业绩考核指标为:在激励计划有效期内,分年度进行考核。考核期内,若公司层面或激励对象个人层面考核结果不符合《跨境通宝电子商务股份有限公司性股票激励计划实施考核管理办法》的相关,则公司将按照激励计划相关回购并注销激励对象相应考核年度内可解锁的性股票。

      本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

      本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

      本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

      1、2015年3月3日,公司分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议,审议并通过了《及其摘要的议案》。随后公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)了申请备案材料。

      (一)审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》

      主营业务:电子产品的技术研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家或的除外);仓储服务,物流、物流中心的管理,包装服务,批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺品、文化用品、五金交电、建材。服装加工、生产。自有房屋租赁,物业管理。企业管理咨询,(须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。

      4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司性股票激励计划第一期解锁事项之法律意见书。

      3、2015年4月28日,公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意授予12名激励对象300万份股票期权,股票期权的授予日为 2015 年 4月28日,行权价格为40.75元/份。

      《激励计划》所的性股票第一个锁定期已届满,公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关,本次申请解锁的15名性股票激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求,符合《管理办法》中的相关考核。性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,同意公司办理相关解锁事宜。

      公司律师认为,公司本期解锁事项符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法(试行)》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划》的,公司应就本期解锁事项履行信息披露义务。

      跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称公司)董事会于2017年5月21日以书面送达或者电子邮件的方式向公司全体董事和监事发出召开第三届董事会第二十八次会议(本次会议)的通知。本次会议于2017年5月27日以现场会议的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长杨建新先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关。

      本次金额占公司最近一期经审计净资产的1.88%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司金额为206,625.50万元(包含本次),公司及子公司无逾期对外、无涉及诉讼的对外及因被判决败诉而应承担损失的情形。

      4、2015年5月29日,公司在指定信息披露《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网()上刊登了《关于股票期权首次授予登记完成的公告(2015-049),经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成了 2015年股票期权激励计划的期权授予登记工作,期权简称:百圆JLC1,期权代码:037689。

      (二)审议通过了《关于性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

      1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”) 《性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第一个解锁期解锁条件成就,第一期可解锁的股权激励对象共15名,解锁的性股票数量为360万股,占目前公司总股本比例为 0.25%。

      4、2016年11月11日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对性股票激励计划之性股票回购价格及授予总量进行调整的议案》,性股票回购价格由22.72元/股调整为11.3335元/股,性股票的授予总量由900万股调整为1,800万股。公司董事对相关议案发表了同意的意见。

      经董事会认真审议,认为本次环球易购对公司事项,系公司正常开展经营活动所需。本次有利于公司筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本次对象为公司,环球易购为公司提供的财务风险处于公司可控的范围之内,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关及《公司章程》相的情况。

      公司本次注销事项符合《公司法》、《证券法》、《激励管理办法(试行)》等相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》以及《激励计划》的,公司应就本次注销事项履行信息披露义务。

      《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》详见指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

      (2)个人绩效考核要求 :根据《跨境通宝电子商务股份有限公司性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象只有在上一年度达到公司业绩考核目标及个人绩效考核满足条件的前提下,才可解锁,具体解锁比例依据激励对象个人绩效考核结果确定。

      跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展需要,由远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信”)委托上海华瑞银行股份有限公司向公司发放人民币8,000万元的贷款,贷款期限为24个月,融资时间及金额以实际发放为准。公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)为其提供不可撤销的连带责任,期间自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

      公司董事对本议案发表了明确同意的意见,山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

      本激励计划授予的性股票自相应授予日起 12 个月内予以锁定,解锁安排如下表所示:

      跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称本公司或公司)第三届监事会第二十次会议于2017年5月21日以书面送达或者电子邮件方式发出会议通知,于2017年5月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名,实际参会监事3名,董事长、财务总监、董事会秘书列席,会议由公司监事会唐鹏先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关。

      由于激励对象徐佳东未在时间内缴纳第一期行权资金,故对其所获授的第一期股票期权120万份予以注销,符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营产生重大实质性影响。同意公司注销股票期权激励计划第一期已获授但未行权的120万份股票期权。

      董事认为:由于激励对象徐佳东未能在时间内缴纳第一期行权资金,故对其所获授的第一期股票期权120万份予以注销,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营产生重大实质性影响。因此,同意注销股票期权激励计划中第一期已获授但未行权的120万份股票期权。

      2、2015年4月23日,公司召开2014年度股东大会审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于制定的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案》和《关于同意公司第二大股东徐佳东先生为本次股票期权激励对象的议案》。

      5、2016年11月11日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格及授予总量进行调整的议案》和《关于股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的议案》,股票期权行权价格由40.75元/份调整为6.76元/份,股票期权的授予总量由300万份调整为1,800万份。

      公司第三届董事会第二十八次会议于2017年5月27日召开,审议通过了《关于性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。董事会认为激励对象所持的性股票的第一个解锁期的解锁条件已满足,根据公司2015年第五次临时股东大会对董事会的相关授权,同意按照《激励计划》的相关办股票第一个解锁期解锁相关事宜。具体情况公告如下:

      根据公司《激励计划》,激励对象获授的性股票解锁,需同时满足下列条件,具体条件及达成情况如下:

      (二)审议通过了《关于性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》

      (一)审议通过了《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的议案》

      公司董事对本议案发表了明确同意的意见,山西晋商律师事务所发表了相关法律意见。

      为优化公司债务结构,拓宽融资渠道,由远东宏信(天津)融资租赁有限公司(以下简称“远东宏信”)委托上海华瑞银行股份有限公司向公司发放人民币8,000万元的贷款,融资期限为24个月,融资时间及金额以实际发放为准。方式:公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、董事长杨建新、副董事长徐佳东、股东樊梅花提供不可撤销的连带责任,期间自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。董事长杨建新提供3,897,246股的限售股质押。公司董事会授权董事长杨建新先生全权代表公司决定上述融资合作的商务条件,并与远东宏信签署上述融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

      若性股票的解锁条件达成,激励对象持有的性股票按照本计划比例逐年解锁;反之,若解锁条件未达成,则公司按照本计划相关,以回购价格回购性股票并注销。

      我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关办股票第一解锁期解锁的相关事宜,本次符合解锁条件的激励对象共计15人,可申请解锁并上市流通的性股票数量为360万股,占性股票总数的20%,占目前公司股本总额的0.25%。

      激励对象个人绩效考评结果按照S(优秀)、A(良好)、B(合格)、C(不合格)四个考核等级进行归类,各考核等级对应的考核分数和可解锁比例如下:

      《关于注销股票期权激励计划部分已获授但未行权股票期权的公告》详见指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

      ② 公司解锁期前一年度业绩考核要求:本计划在2016年-2018年会计年度中,分年度对公司及全资子公司环球易购的业绩指标进行考核,以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件之一。业绩考核的指标为:公司净利润增长率及全资子公司环球易购净利润。

      3、2015年12月4日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予性股票的议案》,授予日为2015年12月4日。董事对相关事宜发表意见,认为激励对象主体资格有效,公司所确定的本次股权激励计划授予日符合相关。

      本计划授予的性股票自授予之日起满12个月后,满足解锁条件的,激励对象可以在未来36个月内按20%:30%:50%的比例分三期解锁。

      《关于全资子公司对公司提供的公告》详见指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

      本次已获授但未行权股票期权事项不会对公司的财务状况和经营产生重大实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

      (三)审议通过了《关于向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请办理融资业务的议案》

      我们根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的相关,对公司的经营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认,认为公司的经营业绩以及15名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对性股票第一个解锁期的解锁要求。

      《关于性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见指定信息披露《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

      经审核,监事会认为:由于激励对象徐佳东未在时间内缴纳第一期行权资金,故对其所获授的第一期股票期权120万份予以注销,符合有关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》相关,未损害公司及全体股东的权益,不会对公司的财务状况和经营产生重大实质性影响。因此,我们同意注销股票期权激励计划第一期已获授但未行权的120万份股票期权。

      经过认真审查,《性股票激励计划(草案)》所的性股票第一个锁定期已届满,公司业绩及其他条件均符合《性股票激励计划(草案)》中关于解锁条件的相关,本次申请解锁的15名性股票激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》中的相关考核。性股票第一个解锁期的解锁条件已经成就,同意公司办理相关解锁事宜。

      本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

      公司《激励计划》及其摘要已经公司2015年第五次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

      激励对象徐佳东因未在时间内缴纳第一期行权资金,按关,公司对其所获授的第一期股票期权120万份予以注销。

      6、本次股票期权激励计划的11名激励对象已于2017年3月3日足额缴纳第一期行权资金,该部分行权股份于2017年3月28日上市流通。

      本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

      ① 锁定期考核指标:公司性股票锁定期内,各年度归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

      2017年5月27日,公司召开第三届董事会第二十八次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向远东宏信(天津)融资租赁有限公司申请融资的议案》、、《关于全资子公司对公司提供的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关,本次金额未达到股东大会审批权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

      4、山西晋商律师事务所关于跨境通宝电子商务股份有限公司注销部分股票期权之法律意见书。